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CanAm美加企业于2017出入境行业表彰大会盛典上获颁“出入境行业风云榜”特别贡献奖!

为了进一步探寻国家“一带一路”宏观战略下的海外投资方式,为接下来的发展出谋划策,同时对二十年来因私出入境行业内涌现出来的、为行业发展做出贡献的机构和个人进行表彰,由四川省出入境服务行业协会发起、中国海外投资服务集团主办的「2017海外投资高峰论坛暨出入境行业表彰颁奖盛典」于2017年11月1日至3日在成都举办。全国150多家移民公司、300多位行业机构负责人皆出席参与。

会议开始首先由本次活动的秘书长胡国文先生上台介绍到场嘉宾,包括组委会、项目方、外省中介代表等。

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秘书长胡国文先生致词

活动发起单位-四川协会会长单位,彭燕总经理致辞,介绍了活动发起的过程及目的,并预祝活动圆满成功。

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彭燕女士致辞

紧接着,活动承办单位负责人-中海投集团主席郭旭光先生致辞,为大家介绍了活动的议程,并针对重大贡献单位进行特别鸣谢。

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大会现场图片

作为优秀项目方代表,CanAm美国美加企业的商务发展副总经理杨春艳也上台发表致辞。杨春艳女士负责中国的商务发展和上海代表处的销售业务运作。她参与美加企业在中国的代表处设立及团队组建。她通过在中国发展代理商的关系网络帮助筹集EB-5资金,也通过与纽约总部的团队密切合作对代理商提供直接的支持。

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杨春艳女士在大会上致辞

杨春艳女士在大会上指出,CanAm拥有30年海外投资移民基金的管理经验,为第一家向中国移民代理机构介绍EB-5 投资机会的区域中心,在中国的市场建立了相当成熟的代理网络。CanAm选项目的哲学30年如一日,如同总裁罗生富先生常说的:『如果我不放心让我的家人投资一个项目,CanAm就不会做那个项目。』。由于CanAm谨慎的行事风格,所以一直能和声誉良好的开发商合作,例如享誉国际的地产管理和开发商铁狮门,过去与CanAm合作了两个纽约办公大楼项目,皆获批迅速,现在又合作新的曼哈顿凯旋中心项目。也因为一直秉持相同的原则,CanAm得以保持业界领先的项目纪录,有超过2000个投资家庭的I-829申请成功获批,代表着超过6000张永久绿卡的发放,更值得关注的是,32个项目中的1743个投资家庭已获得百分之百投资本金返还,共计$8.7亿美元,这个记录在EB-5业界是独一无二的。

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杨春艳女士介绍新的曼哈顿凯旋中心项目

此外,CanAm商务发展副理常新先生受邀参加了专题讨论:即将发布的EB-5新政,最有可能是什么样的?常先生在加入CanAm之前,长任北京留学服务行业协会及北京因私出入境中介机构协会秘书长之职,一直从事移民与留学行业的政策研究、法律解读、宏观调研等工作。

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左三为CanAm商务发展副理常新先生

本次大会的重头戏为表彰全国出入境服务行业的杰出贡献, CanAm有幸获颁“出入境行业风云榜”特别贡献奖。CanAm团队感谢出入境服务行业的鼎力支持,持续为全国的移民代理机构提供快速有效和无缝式的对接服务。

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郭旭光先生在大会上宣布CanAm荣获“出入境行业风云榜”特别贡献奖

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CanAm的“出入境行业风云榜”特别贡献奖-奖杯

CanAm作为特别贡献奖获得者,成都电视台还在展会现场对CanAm的全球商务常务董事Jeff DeCicco进行了专访。DeCicco先生是美加企业全球商务常务董事,负责管理公司EB-5项目的全球销售。

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CanAm全球商务常务董事Jeff DeCicco接受采访

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Jeff DeCicco(中)和杨春艳女士(右)展示本次所获的证书与奖杯

CanAm高管有幸受邀参与本次出入境行业表彰颁奖盛典,再次证明CanAm稳健谨慎的从业风格以及业界领先的项目纪录受到了各界的肯定。

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CanAm出席本次大会的纽约/北京/上海代表团队

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EB-5签证与排期预测 | IIUSA大会最新消息

在本周的投资美国 (IIUSA) 迈阿密行业大会上,美国国务院签证办公室主任Charles Oppenheim先生通告过去签证的使用情况并发布一年内的排期预测。

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CanAm销售总监Peter Calabrese 出席了”区域中心最佳实践”的专题讨论,就经营区域中心的实际问题,例如资金筹集、透明性和信息披露、利益冲突、记录保存、日期完整性和网络安全,等等进行了深度探讨。

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CanAm荣获的I-829贡献奖杯

Calabrese先生代表CanAm接受IIUSA颁发的I-829贡献奖杯,再次证明了CanAm领先业界的实力——共有超过2000个投资家庭 I-829获批。

由于了解EB-5签证排期对投资人、区域中心、投资公司来说至关重要。以下五点是对Charles Oppenheim先生提供的信息的总结

1、越南EB-5排期预测

在过去3年中,越南EB-5申请的数量仅次于中国大陆,排行第二。由于I-526申请审批时间目前为21个月左右,在2015年递交申请的大部分越南申请人现在开始使用签证名额。国家签证中心目前有672个越南签证申请,在2018财政年越南的签证使用量将用完每个国家7%的配额。因此,Charles Oppenheim先生预计在2018年夏天越南投资人的签证排期表会出现截止日期,这个截止日期有可能和中国大陆的EB-5排期同步。但是,和中国大陆不同,越南的签证需求量毕竟要小得多,排期有望在2019财政年开始时(即2018年10月)消失。预计在今后几个财政年的末尾,越南的排期表都会出现暂时的排期。

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2015-2017财年签证排队表:越南一直维持第二名

2、中国大陆EB-5排期预测

Charles先生为中国大陆申请人的排期提供了最新消息:在2017年12月排期截止日会在2014年7月15日。在2018年9月,排期最好的情况是到达2014年10月1日,最坏的情况是到达2014年9月1日。中国大陆排期进展缓慢的原因是因为其他国家的申请数量增加,以及2014年的中国大陆申请数量较多。在接下去的一年里,排期进展仍将缓慢。

3、印度EB-5排期预测

国家签证控制中心的数据显示,在过去几年中,印度申请人数量大幅度增加,有可能在2020财政年用完其7%的国家签证数量配额,开始排期。

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印度2015-2017财年的数据

4、预测排期的困难

Charles Oppenheim先生指出,对EB-5排期作出准确的预测非常困难,比如排期会受以下不确定因素影响:(1) 由于当前移民申请审核标准普遍变得严格,I-526被拒的数量有可能增加; (2) 排期过程中申请人离婚; (3) 排期过程中申请人死亡; (4) 排期过程中申请人放弃申请。

5、每个I-526申请所需签证数量

历史数据显示,每个I-526申请需要2.838个签证名额(典型情况是主申请人,以及配偶和一个孩子)。这个数字也是用于排期预测的基础。但是,越南和印度的家庭人数往往多于3人,由于越南和印度申请数量增加,每个申请所需的签证名额有可能上涨。但是,从另一个角度来说,由于排期的影响,中国大陆现在大部分是由孩子作为主申请人,这也可能平衡每个申请所占的平均签证名额。

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再来看看其他信息:

2017财年签证分配比例

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排期进展统计
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2015年5月1日,排期开始,2015年前进了228天,2016年前进了97天,2017年(截止2017年11月)前进了101天(如果按照12月前进14天的话,2017年一共前进115天)。

请注意,这里是日历年度,不是财务年度。16年仅仅前进97天,原因可能是16年移民局所宣布的找回的12/13财年被遗忘的那2000多件I-526申请,所导致的插队效应,致使EB-5排期雪上加霜。

当前I-526申请数

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当前I-526获批率
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当前在NVC积压的数据
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最后,在严重的排期面前,该场讨论也花了很多时间讨论解决排期的方案。在国会改革放宽签证日益困难的情况下,有何变通方式,Charlie先生也介绍了从签证办公室角度,提出三个追发签证的案例。譬如:在过去没有用掉的家庭类签证还“存下了”不少于90000张,没有用掉的职业类签证还“存下了”不少于130000张。在2001年,美国就通过了AmericanCompetitiveness Act,使用了以前“存下”没有用掉的签证。Charlie特别提到此事,告诉大家,从签证办公室的思路来看,解决签证排期还有这样一条路,而且是有先例的,需要去争取。

同时,该场讨论也提到,EB-5获批率的降低,申请人家庭的变化,或放弃或转走其他签证类别等,都会动态影响EB-5排期。

(本文为综合整理,部分内容来源WR律师事务所、美国EB5一点通 )

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CanAm美加企业取得另一个EB-5行业领先里程碑 – 被授予超过6000张永久绿卡!

纽约州,纽约——CanAm Enterprises,LLC(”CanAm”)很高兴地宣布已经取得EB-5行业内另一个非常重要的里程碑:第2000个I-829申请已经获批!迄今为止,已有2000多名CanAm的投资者通过我们的项目获得了USCIS的I-829申请,这代表CanAm的移民投资者及其家庭成员已被授予了6000多张永久绿卡。

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“CanAm的每个人都知道,我们的投资者在移民过程中达成这最后一步,走上成为美国无条件永久居民的道路非常重要。我们非常谨慎地确保我们所有的EB-5项目都可以让我们的投资者完成这最后一步。”CanAm企业总裁兼首席执行官罗生富(TomRosenfeld)评论道。

移民投资计划也被称为区域中心计划或EB-5计划,由美国移民局(USCIS)监督,为合格的外国投资者提供获得有条件签证的机会,通过在高失业率地区进行50万美元的投资,并为美国工人创造或保留至少10个永久性全职工作。这是一个双赢的工作创造计划,获得了两党支持。每年都有一些EB-5签证提供给美国移民局批准的区域中心相关的商业企业的参与者。

I-829申请是移民投资者成为美国合法、永久居民的EB-5签证程序的最后一步。I-829申请包括提供证据表明移民投资者已经成功地满足了移民局对EB-5计划的所有要求,特别是投资已经实现,并且实际上创造了所需的工作。一旦I-829被批准,投资者的有条件居留限制将被取消,投资者及其配偶和未满21岁的未婚子女将允许在美国永久居住。因此,I-829申请获批是一个标志,表明EB-5投资的真正成功。

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CanAm的PIDC区域中心项目的一位投资者说:“我们非常感谢你们在过去几年中为我们所做的工作。” “在你们的帮助下,我们已经成功地成为美国的永久居民。”

罗生富评论说:“自从我们在1987年开始提供服务以来,我们在美国和加拿大取得的卓越成绩令我们感到非常自豪。我们始终致力于这30年来让我们取得优异成绩的经营理念和核心价值观,并将继续巩固我们所建立的非凡记录。”

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CanAm纽约总部所在地

关于CanAm美加企业

CanAm在促进与美国和加拿大的移民相关投资方面拥有三十年的经验,具有悠久而卓越的业绩。凭借信誉和良好的声誉,CanAm已经资助了55个项目贷款,筹集了超过25亿美元的EB-5投资。CanAm独家经营七个移民局指定的区域中心,分别位于费城、宾夕法尼亚、洛杉矶县、纽约州、夏威夷、佛罗里达州和德克萨斯州的大都会区。更多信息,请访问网站www.canamenterprises.com

关于EB-5投资者计划

由美国移民局(USCIS)监督管理的EB-5移民投资者计划(EB-5)为合格的外国人提供通过投资美国移民局批准的项目并将在美国产生至少十个全职工作,而在美国实现合法永久居留权的权利。

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EB-5扫盲:不是所有TEA都位于落后地区!

说起美国投资移民,第一个映入你脑海的是什么?想必就是查找资料时经常被“刷屏”的50万美金了吧。但是,你知道吗?要想只投资50万美金,是有条件的。说到这里,就涉及到一个不得不说的概念了,那就是——TEA地区

1101 什么是TEA地区?

TEA地区也被称为目标就业区,它包括了“农业地区”和“高失业地区”两种。

1.“农业地区”又可以细分为两种:

1)不在“美国管理和预算办公室”认定的城市统计区内的地区。根据美国2013年的报告,美国人口的85%是生活在城市地区的,而全美国大约有1167个这样的城市;

2)不在美国人口普查中的人口达到20000以上的城镇地区,全美大约有1753个(包括上面的1167个50000人口以上的城市)。

2.“高失业地区”,要满足两个条件:

1)失业率达到美国全国平均水平1.5倍的地区;

2)必须是美国人口普查中的人口20000以上的城镇地区。

目前,市面上大多数的EB-5项目,尤其是一些不动产类项目,比如公寓、酒店之类的,都会选择建在高失业的TEA地区。

02 TEA地区和区域中心的区别

做美国投资移民时,选择区域中心项目的投资人占了绝大部分。区域中心法案中规定,投资人把100万或50万美金的投资金投入到美国政府核准的区域中心项目中,创造出10个直接或间接的就业机会,投资5年,就可以拿到美国绿卡。

而这么多年下来,差不多每个做区域中心项目的投资人都是只投资了50万美金,这也就让很多还属于EB-5投资移民“门外汉”的人产生了一种错觉:TEA地区就是区域中心。

然而,事实并不是这样。TEA地区和区域中心其实是两码事,简单来说:凡是位于TEA地区的EB-5项目,投资人都只需要投资50万美金即可。而选择区域中心项目的投资人,只有选择了位于TEA地区的项目,投资额才会是50万美金。

因为投资成本比较少,所以现在的EB-5投资人普遍都会选择位于TEA地区的项目进行投资。

03 TEA地区一定是落后地区吗?

不少投资人会问:既然TEA属于农业地区和高失业地区,那么是不是就代表着它是美国比较落后的地区呢?其实并不然,我们要知道,TEA地区是由美国各州政府划分的,不同的州政府有不同的划分标准。州政府可以因为投资项目所在的单一“统计区块”符合高失业率标准,从而提供TEA证明信;也可以在该单一“统计区块”不符合高失业率标准的情况下,把它和周边相连接的其他高失业率“统计区块”相组合,以让这个“区块组合”中的平均失业率达到标准,这是目前州政府使某个投资地区符合TEA要求的最主要的方法。因此,有些地区很繁华,却也可以被认定为TEA地区,有可能就是因为它的失业率很高。而高失业率也是可以通过组合不同的就业统计区块而产生的。

最后,还要给大家提个醒,目前,EB-5投资移民正处于一个变政的关键阶段,而一旦真的变政,TEA的认定难度很可能就会大幅增加,届时,再申请EB-5,可就更难了。

(内容编辑整理自知乎,版权归原作者所有)

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EB-5快讯 | USCIS公布2017财年第三季度数据

USCIS刚公布了2017财年第三季度(2017年4月1日~6月30日)EB-5案件递件和审批的最新数据,I-526的递案数尚在高位。

I-526审批数据 ▼

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I-829审批数据 ▼

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移民局并未给出第三季度 I-829的被拒数据。但是,不是所有I-526获批的投资者,都有机会递交I-829申请,他们不在统计之列。数据繁荣之下,有些项目失败即便拿到临时绿卡但是没机会递交I-829,尚在等待之中。

截至今日,CanAm共有3405个投资家庭获得I-526审批核准,1981个投资家庭获得I-829获批,更重要的是,已有1743个投资家庭于投资期满后顺利取得50万美元的本金返还,可谓本金绿卡双赢纪录居冠!

部分文字来源美国EB5一点通

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访谈录 | CanAm美加企业幕后统帅Christine Chen女士分享成功秘诀 (下)

在目前所有的EB-5区域中心中, CanAm美加企业拥有着最高的永久绿卡获得数以及本金返还人数。 作为CanAm幕后统帅,Christine Chen女士协助总裁罗生富先生(Tom Rosenfeld)建立了CanAm的EB-5帝国。近日,Chen女士接受了移民超市杂志的专访,向大家阐述了CanAm是秉持着什么样的核心价值以及营运模式而创造出了业界的领先地位。

<<点此查看访谈 (上) >>

Q: 说到找项目,CanAm在EB-5业界的名声非常响亮,已有32个项目期满,返还全额本金给1700个投资家庭。当潜在的开发商洽询合作时,你们是怎么判别项目是否可行?你们选择项目的条件是什么?

Christine: 我们选项目的哲学30年如一日,如同我们总裁Tom Rosenfeld常说的:『如果我不放心让我的家人投资一个项目,CanAm就不会做那个项目。』这个原则是我们一直秉持的。我们很清楚地和项目方表示,EB-5是移民事业,不是投资事业。如果项目方想要运用EB-5资金,他们就得同意保护我们的投资人。CanAm的项目团队皆为精英人才,不怕拒绝不合格的项目。我们对开发商进行严格的尽职调查,并坚持由可信的第三方经济分析师来做项目的评估和可行性报告。老实说,由于我们谨慎的行事风格,所以一直很幸运地能和声誉良好的开发商合作,他们理解并尊重CanAm遵行EB-5法规并保护投资人的移民和投资利益。其实这样开发商也受益,因为没有一个认真的开发商会想要负面新闻缠身,被说成他们骗取投资人的钱,而这些投资人也因此拿不到绿卡而被驱逐出境。因此,比起其他区域中心来说,CanAm的保守作风更适合这些谨慎的开发商。

Q: 除了选项目之外,你们还提供哪些服务给投资人?

Christine: CanAm有个尽职的投资客户关系团队随时随地回答客户的任何疑问。由于现在审批时间长,以及EB-5法规的不确定性,再加上我们了解移民对每个家庭来说都是一个重要的决定,因此我们的团队会花很多时间与客户沟通,让他们安心。我们常常收到投资家庭的感谢函,他们对我们的团队有很高的评价,并推荐亲友来投资我们的项目。我们真的很感谢所有投资家庭对我们的信任,让我们可以帮他们完成这个移民和投资的重要目标。

Q: 现在EB-5计划短暂延期到9月30日,大家的普遍认知都是新的法规已浮现台面。您怎么看EB-5的未来前景?

Christine: 我相信,提高EB-5投资流程完整性和透明度的改革,对EB-5计划的长期可行性至关重要。尽管EB-5行业在未来会和现在有所不同,但是我相信未来还是光明的。所有的区域中心都要适应任何新的立法和监管环境,而CanAm比谁都更早地做好了准备迎接新的改革,相信我们将会更加茁壮地成长。我们现在挑选的项目将可以符合新的法规,我们早就开始实施许多报告的要求,由于CanAm已经在投资移民这个领域运作了很长时间,我们对本身的灵活度和适应性感到自豪,我们可以迅速适应不断变化发展的计划。这一直是我们对投资人的承诺,由于我们对未来已做好准备,所以他们可以很放心的选择CanAm。

CanAm从事投资移民已有30年历史,有悠久杰出的项目纪录,共募集了超过25亿美金的EB-5资金,赢得超过5000名投资人的信心来帮助他们申请投资移民,有超过1900个投资家庭都获得I-829审批通过,超过3300个投资家庭都获得I-526审批通过。更重要的是,累积至2017年,有超过1700名投资家庭顺利取回50万美元的本金返还,可谓本金绿卡双收的纪录在EB-5业界中无人能比。

Christine Chen简介:

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Christine Chen 于2002年加入美国美加企业,目前担任美国美加企业的执行副总裁,参与了美国美加企业最初在美国EB-5移民投资者计划方面的活动。Chen女士带领公司的高层团队管理美国美加企业的纽约总部以及中国办公室。她参与了美国美加企业50多个项目,共募集了超过25亿美元的EB-5资金,并为美国公民创造了约75000个新的全职就业岗位。Chen女士的经验同时也帮助美国美加企业成功获得第一个区域中心的批准信,签署了美国美加企业的第一份申请信,并且帮助客户提交他们的第一份I-526申请以及移民申请。此外,她还常以发言人的身份受邀参加EB-5相关活动。Chen 女士持有纽约市哥伦比亚大学文学硕士学位及芝加哥大学文学士学位。

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访谈录 | CanAm美加企业幕后统帅Christine Chen女士分享成功秘诀 (上)

在目前所有的EB-5区域中心中, CanAm美加企业拥有着最高的永久绿卡获得数以及本金返还人数。 作为CanAm幕后统帅,Christine Chen女士协助总裁罗生富先生(Tom Rosenfeld)建立了CanAm的EB-5帝国。近日,Chen女士接受了移民超市杂志的专访,向大家阐述了CanAm是秉持着什么样的核心价值以及营运模式而创造出了业界的领先地位。

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Christine Chen女士 (右) 为投资人颁发支票

Q:首先,仅代表移民超市团队,我们要恭喜CanAm近期取得的里程碑,累计共有1700个投资家庭本金绿卡双收!我们中国有句俗话说:『罗马不是一天造成的』,您可以分享一下的CanAm成功的秘诀吗?

Christine: 我们坚信,『人才』是本公司最大的资产。当我们15年前从加拿大商业移民计划转而做美国投资移民计划时,哪有现在这些咨询顾问或律所在为区域中心服务,所以我们只好事必躬亲。而我们现在也还是这样做,从尽职调查、项目文件撰写、递交文件到项目追踪反馈,我们都不假他人之手。这也表示,CanAm的同仁从头到尾都能高度掌握项目的状况。我们和许多投资家庭保持紧密联系,并建立了良好的互动。而且我们会直接参与每日的管理和营运,监督控管项目进展。正是这些使我们获得了这么多成功的项目纪录。我们致力于保护投资人的权益,对待投资人像我们的家人一样。没错,由于这些标准,很多时候我们必须放弃一些项目,因为它们不符合我们的高标准和要求。我们清楚地知道,那些不达标的项目不值得花时间推广,因为以后要花费更多精力去修复,我们宁愿为投资人耐心寻找那些符合移民和就业创造的优质项目。

15年走来,不免有些磕磕碰碰,例如2009-2010年全球经济崩盘后,有些项目受到波折,我们花了很多时间与投资人通过电话、面对面或电邮沟通,所幸最终这些受到影响的投资家庭都获得了永久绿卡以及全额本金返还。但这绝非运气,而是我们所有的团队成员尽心尽力保护投资人才能取得这业界领先的项目纪录。

Q: CanAm 30年的历史中,帮助上千名投资人成功取得加拿大商业移民条件,并协助5000多名投资人申请了美国投资移民。投资移民是个很小众的行业,您当初为什么会选择进入这个行业?

Christine: 我当时年少无知啊(开玩笑的)!15年前我刚进CanAm时是任职Tom Rosenfeld的研究助理。那之前EB-5计划已关闭七年,历经移民局整顿后又重新敞开大门。CanAm的总裁Tom Rosenfeld已经从事加拿大商业移民有15年的成功经验,所以对美国投资移民计划有很高的关注,只是不知道法规何去何从。

以前,像CanAm这样的区域中心是可以和移民局面对面坐下来谈法规的定义及执行的层面的。那时候的气氛很和谐,政商合作想把计划搞好,大家都希望投资移民能摆脱90年代的负面形象。我当时递交了CanAm的第一份区域中心申请书,撰写了第一份项目保密文件,并递交了第一份投资人的申请资料。我记得我们第一个项目是在2002年开始宣传,由于投资人对于EB-5计划信心不足,我们花了6个月时间才募集到项目所需的250万美金。换作现在,同样6个月的时间我们可以募集1亿美金!

现在回过头来看这些年,EB-5计划在不断改革,移民局的监管越来越严格,投资人在选择项目时也更加谨慎,这些变化都令人感到欣喜和不可思议。

Q: 您在CanAm扮演的角色是什么?您的主要工作内容是哪些?

Christine: 身为执行副总裁,我负责管理CanAm国内外每天所有的商业运作,并协助建立和实施公司扩展的策略。

Q : 管理团队并非易事!我们知道CanAm有三个办公室,总部在纽约,北京和上海也分别设有办事处。您的团队是如何组成的?CanAm都是聘请什么样的人才?

Christine: 我们团队人员的资质和技能各有不同,因为我们需要掌握找项目、文案撰写、法律咨询、市场营销、客户服务和会计的所有流程。大家所拥有的共通点都是诚信、廉正、专业和彼此尊重。我们是个合作紧密的团队,常常相互交换意见和看法,尽管大家的专业背景不同,有时意见也会不一致,但出发点都是为了提供给投资客户最好的选择。我们相信,结合大家不同的角度、专业和眼光,能得到最完善的解决之道。因此,尽管我们纽约总部和中国代表处相隔几千里远,还有12小时的时差,我们都秉持着相同的核心价值及一贯的运作。如果大家共同的目标都是保护我们的投资者,那么这个合作过程中就没有自我中心或虚荣的存在。

Christine Chen简介:

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Christine Chen 于2002年加入美国美加企业,目前担任美国美加企业的执行副总裁,参与了美国美加企业最初在美国EB-5移民投资者计划方面的活动。Chen女士带领公司的高层团队管理美国美加企业的纽约总部以及中国办公室。她参与了美国美加企业50多个项目,共募集了超过25亿美元的EB-5资金,并为美国公民创造了约75000个新的全职就业岗位。Chen女士的经验同时也帮助美国美加企业成功获得第一个区域中心的批准信,签署了美国美加企业的第一份申请信,并且帮助客户提交他们的第一份I-526申请以及移民申请。此外,她还常以发言人的身份受邀参加EB-5相关活动。Chen 女士持有纽约市哥伦比亚大学文学硕士学位及芝加哥大学文学士学位。

<未完待续>

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【专栏】谨记:EB-5申请文件必须可信

作者:
Walter S. Gindin, 美国美加企业
Matthew T. Galati, Green and Spiegel 有限责任公司

EB-5申请文件往往是所有移民申请中文字和注释最多的。除了为支持合格项目而提交的重要信息外,移民投资人还必须出示大量文件,证明投资资金的来源合法。由于EB-5申请通常还附有大量陈述和证明文件,因此,美国移民局(“USCIS”)会严格审查记录,进行更多的诚信度评估来决定投资人是否满足EB-5计划的法律法规要求也就不奇怪了。回想Matter of Ho判例,行政上诉办公室强调“最重要的是,商业计划书必须是可信的。” 然而,我们认为,相对于EB-5申请材料中的其他证明文件,移民局在实践中会优先考虑诚信度评估。

尽管客户不愿陈述事实的情况极为少见,但许多人不了解满足诚信度评估的重要性。确实,移民律师必须保持狂热的工作态度,确保数千页的申请文件保持充分和一致,投资人及其法律代理为申请文件所做的准备工作通常是单调而耗时的。平衡投资人对于快速递件的期望与进行可靠递件这两者之间的需求,是EB-5申请中是否能够代理好客户的关键。

然而,移民局裁决EB-5申请的方法并无新意,在移民实践领域中,因诚信度作出裁决是十分普遍的,而且产生了相当多的联邦判例法,例如涉及庇护和有关救济的移民诉讼需受到《真实身份法案》的约束,我们发现,从移民实践领域中吸取教训是非常重要的。当然,只有少数EB-5案例会上移民法庭,而这些案例通常是因为I-829被拒而被要求递解。虽然如此,由于我们见过移民局在裁决EB-5时会援用语言质疑诚信度,类似于移民审判诉讼中的考虑类型,因此,我们相信EB-5实践者能够从《真实身份法案》中涉及诚信度修正案的联邦案例法中吸取重要教训。此外,我们将从预防和应对补件通知(“RFE”)和/或驳回意向通知(“NOID”)的角度讨论如何解决移民局关于诚信度考虑的最佳实践。

03

EB-5裁决中的诚信度评估

诚信度是一个多方面的概念,是大多数移民福利和救济申请的依据。究其核心,在审案人员面前,这个词意味着口头和书面陈述的真实性。在EB-5环境下也一样,根据伪证处罚,I-526、I-829和I-924申请明确要求潜在的移民投资人证明其在申请和所有支持性证据中提供的信息是“真实和准确”的。虽然在EB-5申请中,说实话明显是非常重要的,但还是强调了欺诈或故意的虚假陈述不仅会让移民投资人无法满足EB-5的法律法规标准,还会直接影响他/她是否能够进入美国,甚至永远丧失移民的机会。在最坏的情况下,移民欺诈还会导致刑事指控。这一概念同样也适用于区域中心,区域中心必须也保持诚信,才能获得移民局批准和范本批准。

然而,除真实性以外,诚信度还包含可信度和合理性的概念。例如,给定这样的场景,移民投资人提交了一封来自他/她原工作单位雇主的信件,证明投资人在公司的任期和薪酬水平。信件中的事实陈述可能是真实的,但移民局可能会对雇主在信件中的陈述产生怀疑,因为信件本身可能无法独立承担可靠性。举例来说,我们在中国投资人当中常见到这样的场景,他们在信件中忽视了公司抬头、联系方式、签署者的名片和其他证据。在这个例子中,如果没有一些额外的客观证据,在移民局审案人员的眼中,律师对客户陈述事实的基础假设通常不足以建立陈述的可信度。

04

美国移民局有广泛的自由度来怀疑关于合格项目和/或移民投资人资金来源的陈述的可信度。在这方面,我们见过移民局采用三种方法:

(1)识别EB-5申请文件内部和文件之间的不一致和/或差异;

(2)留意是否缺乏佐证来证明陈述的事实或提交的证据不充分或不可信;和/或

(3)在严重的情况下,明确认定其陈述的信息是虚假的和/或故意虚假陈述,在各种情况下弱化投资人的诚信度。

让事情变得更复杂的是,移民局的审查并不局限于EB-5申请文件。相反,移民局还可以(也确实会)进行独立研究,以获得额外的信息作为审查的依据。移民局在裁决EB-5时会进行基本的互联网搜索,这已经不是秘密。有时移民局还会与驻海外的领事馆协力,进行更加复杂的现场调查和审计,来核实EB-5申请中的信息。由于《联邦证据规则》在移民环境中基本不适用, 区域中心和投资人将很难对移民局提出和依赖额外记录的行为进行挑战。

由于EB-5申请文件的规模和复杂性不断增长,以及随着移民局对其独立调查程序的加强,确保申请文件中陈述准确与合理的需求越来越高。引申开来,在诚信度受到质疑时,是否能够充分应对移民局怀疑可能是决定投资人获得绿还是损失50万美金的关键。因为我们假设EB-5申请人及其代理人正意识到陈述真实和准确信息的需要,下文中我们会着重讨论让事情陷入困境的情况。在这方面,因诚信度做出裁决十分普遍,且产生了相当多的联邦判例法,如涉及庇护和有关救济的移民诉讼受到《真实身份法案》的约束,我们首先将检验这一移民实践领域。从相关的联邦案例法中吸取教训之后,我们会讨论几种有助于预防和或/应对EB-5裁决中的基于诚信度的问题。

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庇护诉讼中的诚信度判定

庇护是一种自由裁量形式的救济,取决于申请人在原籍国遭到迫害而为了寻求保护地。诚信度可以说是庇护申请中最重要的方面,而且往往是庇护申请人所面临的最大的实质性障碍。2005年,国会颁布《真实身份法案》,修正了《移民与国籍法》(“INA”)。与我们的讨论有关的是,国会改变了在涉及庇护申请和有关救济的移民诉讼中基于诚信度的判决方式。尤其是,《真实身份法案》首次提出移民法官(“IJ”)可以考虑评估庇护申请人的诚信度。这包括申请人的坦白、行为或反应;缺乏佐证、书面证明的遗漏、不可信、不一致、不准确、不考虑申请人申请实质的谎言。《真实身份法案》修正案的实际效果在于明确了移民诉讼中的每一个方面都可能与申请人的诚信度相关。

虽然并不能成为详尽的评估,但下文将讨论在EB-5审理中,联邦巡回法关于《真实身份法案》中规定的明确影响移民局诚信度评估的两个因素:不一致和缺乏佐证。

  • 基于《真实身份法案》的不一致

在《真实身份法案》之前,大多数巡回法院的判例法认为,轻微的不一致不会导致不利的诚信度判决。而《真实身份法案》明确规定了移民法官在评估申请人的诚信度时,有权力考虑任何不一致或存在差异的地方。鉴于移民诉讼(诉讼中,移民法官会评估申请人和/或证人的直接证词与盘问证词的内部一致性,以及书面申请和/或支持申请人陈述的最初声明的证言是否一致)的特性,诚信度问题被识别出来的风险似乎更高。联邦法院认为,除少数例外以外,移民法官必须向申请人提供机会,解释和调整任何记录中存在的差异。但重要的是,移民法官可以不考虑这些解释,除非这些解释可以让一个理性的事实审理者作为考虑依据,换言之,对于不一致或差异的解释必须客观可信、合理。

  • 基于《真实身份法案》的佐证

在移民诉讼中,不管是基于证据不足还是基于不良的信誉判断,未能提供佐证可能导致拒绝救济的判决。对于后者,联邦法院已经将《真实身份法案》解释为,无论移民法官是否有理由怀疑外国申请人的诚信度,移民法官都可以要求申请人提供佐证。例如,在外国人的诚信度已经受到怀疑的情况下,申请人可能会被要求提供合理的证据证明他/她所陈述的内容,和/或修正受到怀疑的证词或文件。申请人未能提供佐证文件,或无法提供证据不合理的理由,可能导致不良的诚信度判决,且可能非常不利于其救济申请。同样,尽管申请人的可信证词已经足以满足佐证义务, 但联邦法院认为,如果联邦法官在合理预计申请人能够提供某些佐证的情况下,仍然可以要求提供这些佐证证明申请人陈述的事实。

佐证是为证据提供的补强证据。这在方面,联邦法院已经意识到,尽管没有指南提出如何证明文件的可靠性,但佐证很大程度上取决于移民法官的自由裁量权。换言之,区别于是否考虑证据的决定,事实审理者有极大的权力决定支持文件的佐证价值。

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处理EB-5裁决中关于诚信度判决的潜在策略

  • 处理EB-5裁决中对不一致的指控

识别记录中不一致的地方是移民局怀疑EB-5申请人诚信度的一种常见的方式。这并不完全出人意料,因为EB-5申请材料没有几千页也有数百页,因此不可避免地增加了文件中内容有不一致的风险。而且,如上所述,移民局越来越依赖和考虑额外记录的证据,只为增加移民局识别不一致信息的机会。

在对解释《真实身份法案》的相关判例法进行研究时,我们注意到移民局在EB-5裁决中对差异的两个关注点。

首先,尽管我们看到移民局在关注差异时,比起口述的事实来说,更倾向于材料,例如如果一个投资人所说的工作经历与海外调查时前雇主的陈述有所差异,移民局可能会抓住较小的差异,而不一定会深究问题的实质。的确,移民局通常在补件通知和终止意向通知中说到,对申请人所提供证据的任何方面的怀疑,将导致移民局重新评估记录中其他证据的可靠性和充分性。因此,可以想象,任何不一致的地方将引发对整个记录的更严格审查和怀疑。

其次,当移民局确实识别出了具体的不一致的地方,通常会在最终处置案件之前提供机会解释和调整不一致的地方。但是,我们注意到,像在处理移民诉讼中的移民法官一样,移民局有广泛的自由裁量权去接受或拒绝对不一致的解释。因此,重要的是,任何解释都要以客观合理的证据为依据,并指出真相所在。

律师一般不会代表那些确定对移民局撒谎的客户。但是,错误的发生也可能导致移民局认为EB-5文件失实。例如,有的差异可能来自代书人的错误:文件可能没有翻译准确,递件之前律师没能发现文件中不一致的地方。或者,第三方试图夸大申请人的背景,谎报了与其他材料存在差异的事实。在这种情况下,拥有权威公正的视角来审核提交的证据和调整文件中明显存在的差异很重要。

  • 处理EB-5裁决中对佐证不充分的指控

类似于移民诉讼中的申请人,EB-5申请人未能递交佐证将损害其诚信度,更严重的话还会对他们的申请造成致命的打击。正如我们在《真实身份法案》修正案的背景下所看到的,移民局可以在EB-5背景下提出佐证的问题,不论是在诚信度已经受到怀疑(如发现了记录中不一致的地方)还是在合理认为某些可提供的文件存在缺失的情况下。这两种情况下,移民局通常会在补件通知和/或终止意向通知中指出什么类型的证据可以充分支持有争议的或无事实根据的申请。

联邦案例法建议,除解释为何这证据不可用外,EB-5申请人应该用合理的客观证据来解释为什么证据在这种情况下不可用。如果移民局要求的证据不可用,按规定移民局会要求独立证据证明证据不可用。同样的方法也适用于如果EB-5申请人在一开始就知道他们无法提供一份移民局会合理认为其可以提供的关键文件;这种情况下,可能会有很好的理由来主动解释和支持这种证据的缺失。

例如,想象一个投资人的资金来源包括父母的赠与,而父母赠与的资金是来自于拥有公司文件的公司,公司文件是合法资金来源的主要证据,受到保密规定的保护。这种情况下,申请人仍然必须证明赠与资金来源合法,并利用可用的辅助证据、媒体报道、客户信件、与顾问的沟通记录等。按照上述条例的规定,第三方书面陈述必须克服任何次要证据的不足。另外,必须要考虑的是,许多投资人来源国的历史与越南相似,银行机构的使用和全面的记录保存都是相对比较近期的。由于移民局的审案人员都是定义上的美国人,所以,需要提醒他们关于国家的状况,及为何有些时期的资料无法提供的历史背景,或者由于战争、灾害或内战等原因而无法提供。很明显,证明资格只需要一个优势证据。申请人、投资人及其律师必须在EB-5递件前主动做好提出理由的准备,而不是等到需要回应补件通知时才去做准备。

另一个重要的考虑是,EB-5申请支持性材料的证据价值。如同移民诉讼中的移民法官,与EB-5申请一同递交的证据,其分量主要由移民局的自由裁量权决定。在这方面,我们见过移民局因认为材料具有自我受益的性质而质疑材料的可靠性——尤其是当陈述是来自于与案件结果有直接利害关系的一方时。在这些情况下,用其他客观和令人信服的证据加强文件的可靠性是非常有益的。例如,在一个EB-5项目的背景下,通常有必要让开发商根据开发范围和/行业标准,准备一份关于合理假设的独立第三方证明,进一步证明项目预算和时间表。同样,对于投资人的资金来源问题,如果无法提供第三方独立审计的公司财务状况,通过客户的合同、银行账户对账单、营销材料、客户名单和其他通过正常商业过程产生的主要文件证明公司有能力合法挣得利润是很关键的。如果提供第三级证据,第三方证明可以进一步证明投资人的诚意,但证据本身并不能取代。

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结语

移民局对EB-5申请的审理结果是难以预料的。我们曾见过移民局应用和滥用法规权力,以及没有预先提醒而偏离既定的政策。然而,陈述事实至少是EB-5申请的一个方面,而这也是申请人可以完全控制的。因此,严格审查EB-5申请中的所有证据,确保内部和外部一致是很关键的。另外,采用“故意唱反调”的方式,假设文件中存在任何证据不足,也很重要。预测移民局对证据的考虑并以客观合理的方式解决问题,可以在移民局怀疑申请文件可靠性之前预先做好准备。

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CanAm又传捷报!80名投资人的I-829获批!

CanAm美国美加企业(“CanAm”)欣喜宣布,过去这两个月,近80名CanAm洛杉矶郡区域中心的投资人I-829审批迅速,平均审计时间为17个月,比起美国移民局公布的平均时间32个月快一倍以上!

I-829申请是移民投资者办理 EB-5 签证手续,成为美国合法永久居民的最后一步。I-829 申请须证明移民投资者成功满足美国公民及移民服务局 (USCIS) 就EB-5 计划的所有要求,特别是证明已经实施投资并且创造了规定的就业岗位。I-829 申请获批后,投资者的有条件居留限制即告解除,允许投资者及其配偶和未满21 岁的未婚子女在美国永久居住。因此,I-829 申请获批标志着 EB-5 投资圆满成功。

CanAm恭喜这些投资家庭即将获得永久绿卡!

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2位CanAm投资人再次接受EB-5投资者杂志专访,分享他们的投资经验

EB-5投资者杂志专访了五位投资人,分享他们的EB-5 经验。其中,有两位是CanAm的投资人。以下是杂志截图和原文链接。

01

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原文链接:
http://www.eb5investors.com/magazine/2017/cnv4i1

前期还有一位姚先生接受了杂志的专访。我们很高兴地看到,像EB-5投资者杂志这么一个有影响力的媒体采访了三位CanAm的投资家庭,再次证明了CanAm的成功人数为业界之最。

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